Verfolgung und Wiederherstellung von Vermögenswerten (Asset Recovery/Asset Tracing)

Manche Unternehmen haben immer wieder mit einem speziellen Problem im Bereich Asset Recovery bzw. Asset Tracing zu kämpfen. Eine Forderung gegen eine Person oder Organisation ist nur schwer einzubringen. Unabhängig davon, ob es einen Schuldtitel gibt oder nicht. Auch Exekutionen sind hierbei sehr oft erfolglos. Nicht selten zeigen sich Schuldner unbeeindruckt von Schreiben und Mahnungen eines Anwalts. Nicht selten liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt zu Grunde. Bei der Verfolgung und Wiederherstellung von Vermögenswerten geht es oftmals um beträchtliche Summen. 

Verborgene Vermögenswerte von Schuldnern

Oftmals gibt es Hinweise zu verborgenen Vermögenswerten gibt. Diese lassen sich jedoch oft nur schwer beweisen bzw. vollstrecken. Hier ist es nötig, sich auf die Suche nach eindeutigen Beweisen zu machen, die vor Gericht klar verwertbar sind.

Investigative Maßnahmen zum Verbleib von Vermögenswerten

Genau an diesem Punkt setzt unsere Dienstleistung an. Mittels intensiver, investigativer Maßnahmen verfolgen wir den Weg und den Verbleib dieser verborgenen Ressourcen. Dies findet zumeist bei Kunden wie Banken im NPL Management und im Bereich Unterschlagung und Vermögensverschleierung (häufig bei Konkursverfahren) Anwendung. 

Hierzu greifen wir, je nach Problemstellung, auf zwei verschiedene Lösungsansätze zurück:

• Traditionelle Ermittlungsmethoden
• Von uns eigens entwickelte, konspirative Ermittlungen 

Praktischer Ablauf unserer Ermittlungen im Bereich des Asset Tracing

Es erfolgt zuerst von unserer Seite eine gründliche Faktensammlung und Netzwerkanalysen (OSINT). Sobald alle notwendigen Daten zu den handelnden Personen erfasst sind, entwickeln wir einen soliden Plan zur Einbringung Auffindung der Vermägenswerte.

Im Erfolgsfall lassen sich die Rückschlüsse auf den Verbleib der Werte lückenlos nachvollziehen. Damit können dann gerichtsverwertbare Beweise bereitgestellt werden. 

Langjährige Erfahrung sorgt für den Erfolg unserer Recherchen

Auf dem Gebiet der Verfolgung von verborgenen Vermögenswerten greifen wir mittlerweile auf eine 20-jährige Erfahrung zurück. In mehr als 100 speziell gelagerten Fällen konnten wir unsere Auftraggeber erfolgreich unterstützen. Unsere Kunden sind Banken, Konzerne, sowie internationale Law Firms und Prozesskosten-Finanzierer.